El exsecretario de seguridad Pública, Genaro “N”, a través de una red de empresas ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales en Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao, según dos denuncias penales que el gobierno federal interpuso contra el exfuncionario y que fueron obtenidas por la cadena Univisión.
Según publicación del diario El Universal, Univision refiere que estas denuncias que presuntamente muestran que posiblemente estas empresas relacionadas con Genaro “N” recibieron dinero derivado de sobornos de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012.
La publicación señala que el área de investigación de Univisión obtuvo copia de las dos demandas que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía anticorrupción contra Genaro “N” por lavado de dinero, así como la documentación de una tercera, presentada ante la Secretaría de la Función Pública.
Destaca que, en una entrevista incluida en la investigación, Santiago Nieto detalló que la investigación contra el exfuncionario reveló todo el esquema de lavado de dinero con el que operaba, incluso que gobiernos contrataban empresas fachadas para realizar las transferencias de dinero.
